En lo que va de la actual administración federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha incorporado a 2 mil 395 sujetos al grupo de personas bloqueadas por realizar presuntas operaciones bancarias ilícitas, informó el titular de ese organismo, Omar Bravo. Con ello, se han inmovilizado 24 mil 662 cuentas en el sistema financiero nacional que involucran un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.
Al presentar un balance de las acciones que se han realizado para combatir las operaciones ilícitas, principalmente asociadas a las organizaciones del crimen organizado, Bravo detalló que del total de cuentas bloqueadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de esos grupos delictivos, lo que significa que 31.9 por ciento del total estaban asociadas a su funcionamiento. Con estas medidas, “se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales, se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y fortalece la coordinación institucional e interinstitucional”.
Combate a la extorsión
En la conferencia presidencial, el funcionario explicó que estas operaciones ilícitas abarcan prácticamente todo el territorio nacional, por lo que se han inmovilizado 2 mil 300 cuentas en la Ciudad de México, mil 185 en Jalisco, 955 en Nuevo León, 723 en Sinaloa y 356 en Baja California. Aseveró que todas estas acciones se han realizado en coordinación con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, así como con la Fiscalía General de la República.
El titular de la UIF aseveró que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, algunas de las acciones instrumentadas reforzaron el combate a este delito. Desde el ámbito financiero, la UIF contribuye a identificar las cuentas, personas y estructuras utilizadas para recibir, mover y disponer de los recursos obtenidos mediante la extorsión. Como resultado de estas acciones, mil 443 cuentas han sido inmovilizadas por estar relacionadas con investigaciones por el delito de extorsión, lo que representa 5.9 por ciento del total de las cuentas inmovilizadas.
Bravo aseveró que para alcanzar estos resultados han intensificado la coordinación con instancias nacionales como la Asociación de Bancos de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de organismos internacionales.
